ДАНС отчете близо 6000 съмнителни сделки за пране на пари за 2022 г.
ДАНС отчете близо 6000 съмнителни сделки за пране на пари за 2022 г.
© Надежда Чипева, Капитал
Дневник Експрес
Научавайте най-важното и интересното с бюлетина в 17 часа. Всеки ден, директно в имейла Ви.
window.dnevnik.eventPush(‘newsletter_form_impression’, {‘newsletter_number’:’2′,’newsletter_name’:’Дневник Експрес’});
Близо 6000 са сделките и финансовите операции на обща стойност 5.144 млрд. евро, извършени в България през миналата година, които са били съмнителни за пране на пари, съобщава в публикация по темата Mediapool. Това е записано в годишния доклад на дирекция „Финансово разузнаване“ в ДАНС. Дали по всички тях действително са открити данни за пране на пари не се разбира от доклада.От доклада става ясно, че ДАНС е спряла сделки за над 71 млн. евро. В тези случаи са намерени данни за евентуално престъпление и материалите са предадени на прокуратурата. По закон службата има право да спре операция за 5 работни дни за проверка, за да потвърди или отхвърли съмненията.Повече от половината сигнали (55%) са подадени от доставчици на финансови услуги. Над 41% са подадени от банки. Общата констатация е, че броят на съобщенията намалява спрямо 2021 г. Увеличава се обаче стойността на съмнителните сделки с 867 млн. евро., съобщава още Mediapool.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1611834613314-0’); });
В доклада се посочва, че намалява делът на физическите лица, които участват в пране на пари, но се увеличава броят на фирмите. Най-благоприятен за изпиране на пари е секторът на търговията, посочват от ДАНС.През миналата година са се увеличили и съмнителните операции с онлайн хазартни игри, пише още в доклада. Една от схемите в сектора е свързана с умишлено симулиране на загуба в полза на точно определен човек или група хора.В доклада на ДАНС се посочва, че има данни и за схема за международен трафик на злато и пране на пари.
____________________
Гледайте „Какво става в Израел: Стратегическият провал на Нетаняху“ – коментар на зам. главния редактор на „Дневник“ Петър Карабоев