Парламентът прие промени в Закона за мерките срещу изпирането на пари
Парламентът прие промени в Закона за мерките срещу изпирането на пари
© Юлия Лазарова
Дневник Експрес
Научавайте най-важното и интересното с бюлетина в 17 часа. Всеки ден, директно в имейла Ви.
window.dnevnik.eventPush(‘newsletter_form_impression’, {‘newsletter_number’:’2′,’newsletter_name’:’Дневник Експрес’});
С гласовете на ГЕРБ, „Продължаваме промяната – Демократична България“ и ДПС Народното събрание прие промени в Закона за мерките срещу изпирането на пари. Той е сред посочените като необходими като подготовка за приемането на България в Шенген и еврозоната.Депутатите се занимават със Закона за мерките срещу изпирането на пари за втори път в рамките на три месеца. В края на юни бяха гласувани промени, с които се въведоха вътрешни процедури за хората, които подпомагат управленията на дружествата, например счетоводители и данъчни консултанти.В мотивите на законопроекта, приет окончателно днес (21 септември), е посочено, че България е под „процедура на засилен мониторинг“ от европейски комитет за оценка на мерките срещу изпирането на пари. Текстовете на законопроекта са изготвени не от политически партии, а от работна група с представители на Държавна агенция „Национална сигурност“ (ДАНС), Министерствата на финансите, вътрешните работи, външните работи, правосъдието, както и прокуратурата, Българската народна банка (БНБ).Част от приетите предложения
googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1611834613314-0’); });
С приетите предложения на контрол срещу изпиране на пари ще подлежат фирми и представители, които се занимават с прехвърляне, съхраняване, управление на виртуални активи, както и осъществяващите пощенски парични преводи.От обхвата на закона отпадат обаче неправителствени организации, които се занимават с „благотворителни, религиозни, културни, образователни, социални или полезни за обществото дейности“, както и браншови, работодателски, синдикални организации, творчески съюзи.През преходните разпоредби се правят промени в Закона за платежните услуги и платежните системи, като се въвежда термина „близък сътрудник“, който най-общо означава човек на ръководен пост във фирма, както и съпруг, роднина и всеки, който „има тесни делови взаимоотношения със заявителя“. България опитва да избегне „сив списък“ за прането на пари, но дори не знае колко голям е проблемътФирмите с оборот над 50 хил. лв. годишен оборот, които са обект на закона, ще изготвят самостоятелно оценка на риска по критерии на ДАНС. Увеличават се и наказанията (глобите), които се дължат при нарушаване на правилата.Дебатът в залаДебата в пленарната зала не беше по съществото на закона. Ивайло Вълчев от „Има такъв народ“ посочи, че обсъжданията по закона не са били прозрачни, защото от тях е изолирана опозицията – партията на Слави Трифонов, БСП и „Възраждане“.По думите му по закона е имало работна група, извън заседанията на парламентарната комисия, в която представители на трите формации не са били поканени.Вълчев посочи и че не одобрява през преходни и заключителни разпоредби на закона да се правят промени в друг, но Атанас Атанасов от „Продължаваме промяната – Демократична България“ му отвърна, че те са само в частта, свързани с наказания за нарушения на Закона за мерките срещу изпирането на пари.